रायपुर। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में शुक्रवार को ईडी ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि महादेव सट्टा ऐप मामले में नितेश टिबरेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। हमने 1 जनवरी को सप्लीमेंट्री कम्प्लेंट कोर्ट में रखी थी। उसमें हमने अनिल कुमार अग्रवाल को अभियुक्त बनाया था। अमित अग्रवाल इसी का भाई है।
पांडेय ने कहा कि फिलहाल जांच में पता चला है कि अनिल अग्रवाल महादेव ऐप में पार्टनर था। वह दुबई से जो पैसे भेजता था उसे यहां रिसीव करके अमित अपने अकाउंटेंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। जांच में अब तक ढाई करोड़ रुपए का हिसाब दिखा है। इसकी पत्नी ने अनिल दम्मानी के साथ मिलकर जमीन भी खरीदा है। जांच के लिए ईडी ने अमित अग्रवाल की रिमांड मांगी थी।
नितेश टिबरेवाल ने दुबई में खरीदी थी प्रॉपर्टी
सौरभ पांडेय ने आगे बताया कि गिरफ्तार हुआ दूसरा व्यक्ति नितेश टिबरेवाल, विकास छापरिया नाम के अभियुक्त की विदेशी कंपनियों में शेयर होल्डर था। जब हमने भारत से बाहर उसकी संपत्तियों के बारे में पूछा तो पहले इनकार कर दिया था। बाद में पता चला कि इसने दुबई में भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सभी बातें अब तक की जांच में सामने आई है। इस केस में आगे बढऩे और सबूत जुटाने के लिए हमने कोर्ट से इनकी रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी। हमने 14 दिन की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने हमें 5 दिन की रिमांड मंजूर की है। इन्हें 17 जनवरी को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौरभ पांडेय ने कहा कि इन्हें हमने पूछताछ के लिए बुलाया था। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड से अलग थे। वे गुमराह करने वाली जानकारी दे रहे थे। हमें लगा कि ये बहुत कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद इनसे सघन पूछताछ करने के लिए रिमांड मांगी गई।
